2006年10月16日 06:47に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「ミナミの帝王のモデル・金融業者が捕まる」です。
平成15年1月6日から、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」が施行されてたんだって・・・ちっとも知らなかった。
この法律はマネー・ローンダリングやテロ資金への対策として
作られた法律なんだけど、金融機関等に対し、
①顧客との間で預貯金契約の締結等の取引を行う際に
当該顧客の本人特定事項
（自然人は氏名、住居及び生年月日、
法人は名称及び本店又は主たる事務所の所在地）
を確認し、その記録を作成・保存すること
②取引の記録を作成し保存すること
が義務付けられることになってたそうです。
それがまた平成16年12月に改正されるんだって。
« ミナミの帝王のモデル・金融業者が捕まる | メイン | 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律・・・長っ！ »
このエントリーのトラックバックURL:
http://2-87.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/62
この一覧は、次のエントリーを参照しています: 改正本人確認法:
» 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律・・・長っ！ 送信元 毎朝1分!ナニワ金融道入門
改正本人確認法の施行時期についての日記です。 [詳しくはこちら]
